广州好莱客创意家居股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议公告

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证券代码:603898证券简称:好来客公告编号:Pro 2019-081

董事会代码:113542可转换债券简称:酒店可转换债券

公司监事会和全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

一、监事会会议

第三届广州监事会第二十一次会议的通知和材料于2019年9月9日以书面形式发出,会议于2019召开。在第十二个月,16: 30在公司会议室现场举行。会议由非雇员代表监督员Li Zeli女士主持。出席会议的有三名监督员和三名实际监事。董事会秘书出席了会议。本次会议的召开和召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司法》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

第二,审议监事会会议

经监事在会议上认真考虑后,以下决议一致通过登记表决:

(1)以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《公司章程》。

同意选举非职工代表监事李泽立女士为第三届监事会主席。任期自监事会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。

特此公告。

广州豪莱克创意家居有限公司监事会

2019年9月16日

报告文件:

1。公司第三届监事会第二十一次会议决议

(编辑:DF407)